AMSTERDAM (NH) – De officier van justitie in Amsterdam heeft vandaag forse celstraffen geëist tegen twee mannen die er onder meer van worden verdacht frauduleus te hebben gehandeld bij het bemiddelen van woningen. Tegen de 47-jarige hoofdverdachte Anthony H. uit Amsterdam eiste de officier 34 maanden cel; tegen zijn medeverdachte 29 maanden cel.
De zitting van maandag 16 februari maakte deel uit van een zogenoemde megazaak waar de Amsterdamse rechtbank zes dagen voor had uitgetrokken. In totaal staan in dit proces negen verdachten – zes mannen en drie vrouwen – voor de rechter. De officier van justitie eiste eerder al tegen zeven verdachten straffen variërend van werkstraffen tot celstraffen van enkele maanden.
De officier van justitie lichtte vandaag in zijn requisitoir toe welke feiten hij bewezen acht. Anthony H. was eigenaar-bestuurder van het vastgoedbedrijfje Amstel Real Estate dat ervan wordt verdacht de spil te zijn in de diverse criminele activiteiten. Amstel Real Estate zou zich stelselmatig bezig hebben gehouden met het vervalsen van loonstrookjes, werkgeversverklaringen en aanvragen voor hypothecaire leningen: met als doel geld wit te wassen en kennissen en relaties op een goedkope manier aan een woning in Amsterdam of omgeving te helpen.
Over het vastgoedbedrijf zei de officier in zijn requisitoir: “Het bedrijf kan worden gekenschetst als een echte witwasmachine waar aan de lopende band en structureel criminelen terecht konden om hun geld wit te wassen. Zo was het de laatste schakel in de keten van het vergaren en veiligstellen van crimineel vermogen. Het was dan ook noodzakelijkerwijs vervlochten met de bovenwereld. Nietsvermoedende zakelijke partners zoals pensioenfondsen, intermediairs en banken werden zo geconfronteerd met echte criminelen. Een schoolvoorbeeld van activiteiten die de samenleving ondermijnen en ontwrichten.“
